Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 50

  • Контролер (Заместитель генерального директора) в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Комплаенс, внутренний контроль, ПНИИИ/МР, управление рисками и контроль ограничений. Подготовка и контроль
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы
    • Требования: опыт работы в финансовом секторе не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года в сфере управления и/или
    Москва
    найдена сегодня

  • Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
    Россельхозбанк
    Москва
    найдена сегодня
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель направления Финансового Мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая;
    Россельхозбанк
    Москва

  • Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц) осуществление мероприятий по отказу в проведении операций формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов контроль по идентификации и изучению ...
    Почта Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
    • Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
    Победа Персонал
    Москва

  • Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Уровень вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом; Работа в
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности - от 2-х лет; Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая Компания Земля
    Москва

  • Эксперт отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Трудоустройство по ТК РФ. Белая заработная плата, годовой бонус. ДМС (стоматология, госпитализация) с первого рабочего дня. Корпоративный ноутбук.
    Ventra
    Москва

  • Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
    • Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
    Первый Специализированный Депозитарий
    Москва

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Начальник Отдела контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Обработка перечней экстремистов и осуществления мероприятий по замораживанию средств таким клиентам,
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского
    • Требования: Желателен руководящий опыт работы по направлению обязательного контроля, отчетности; Опыт работы с запросами/ответами
    WILDBERRIES
    Москва

  • Контролер (Заместитель генерального директора) в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Комплаенс, внутренний контроль, ПНИИИ/МР, управление рисками и контроль ограничений. Подготовка и контроль
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы
    • Требования: опыт работы в финансовом секторе не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года в сфере управления и/или
    Москва
    найдена сегодня

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Юрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
    • Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
    • Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
    Благотворительный Фонд Владимира Потанина
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    • rteter
О сайте